di Fabio LuganoUna delle più grandi inchieste contro l’evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro è in corso in Europa, e non coinvolge gente che deve condonare 100 mila euro, ma grandi aziende e società che hanno creato strutture ad hoc per evadere il fisco su dimensioni internazionali, al livello di miliardi, o decine di miliardi di dollari .

Si parla di 55 miliardi solo per la Germania, ma il network di evasori è esteso a tutta europa: Francia, Italia, Spagna, Austria etc.

Tutto parte da Hanno Berger, esperto fiscale, mr “Cum-ex” , nel 2007, che ha pianificato gli spostamenti azionari da un paese all’altro in modo da minimizzare il carico fiscale in ciascun paese , trasferendo o annullando gli utili.

Ad organizzare i trade era anche Paul Mora (avvocato Londinese), che disegnava i complessi equilibri finanziari.

A parlare è stato Benjamin Frey, che ha scambiato le proprie confessioni con la polizia tedesca in cambio della libertà, e che ha parlato con i giornalisti solo dietro una maschera che ne nasconde il viso.
Si tratta di un sistema semplice e complesso nello stesso tempo, che coinvolge, attraverso l’Hedge Fund SoloCapital di Sanjay Shah.
Praticamente con transazioni fatte azionarie proprio a cavallo del pagamento degli utili si venivano a raddoppiare i crediti di imposta, facendone godere il venditore e l’acquirente.
Solo che milioni di investitori e risparmiatori si sono trovati ad essere controparti di queste transazioni senza neppure saperlo, spesso attratti in fondi ad hoc dalla prospettavano rendimento elevati, dell’ordine del 10-12% su investimenti azionari sicuri.
Del resto il rendimento delle operazioni per chi godeva della duplicazione del credito di imposta poteva raggiungere il 60%…

Quando ci si rese conto di questa possibilità i fiscalisti e le banche organizzarono un giro internazionale azionario per poter sfruttare il trucco a livello mondiale, il tutto con alla base banche tedesche, ed inglesi (paesi a bassa percezione di corruzione, ironia del destino).

Cum-EX è stato interrotto nel 2016, Cum Cum nel 2017, quando il pentito ha iniziato a “Cantare”, ma , sicuramente, qualcosa di diverso è stato organizzato.

Intanto comunque miliardi avevano preso il volo. C’è una lista lunghissima di banche che hanno preso parte a questa truffa.

Seguiremo l’evolversi della vicenda , dietro al quale vi sono grandi team di giornalisti.

Possiamo notare che mentre banche, grandi investitori e studi fiscali mondiali organizzano evasioni di decine di miliardi, in Italia il problema è il limite di 100 mila euro.

Fonte :  scenarieconomici.it

Megatruffa tedesca ai danni del Fisco, anche italiano

N.d.R  ho riportato questo articolo per evidenziale l’uso improprio e spesso inadeguato e/o fraudolento che molti giornalisti compiono assimilando due parole/verbi che non sono nemmeno simili Evasione-fiscale/evadere Elusione-fiscale/eludere : se le operazione organizate dagli indagati erano all’epoca lecite e non configurano reati …

gli imdagati/imputati verranno come è giusto assolti con formula piena… 

piaccia o non piaccia ed al di la dei giudizzi morali…

i giudici non sono preti !  devono solo applicare la legge…

“Benjamin Frey, che ha scambiato le proprie confessioni con la polizia tedesca in cambio della libertà”,

prima di sbattere i mostri in prima pagina…  prima di condannare (mediaticamente) qualcuno, aspettiamo i riscontri …

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